智明恒:第二届董事会第九次会议决议公告_智明恒(831111)股吧

公报日期:2018-09-07

公报编号:2018-018

安全信号:831111 安全略语:智明恒 主人中人:中泰安全

北京的旧称智明恒石油科技股份有限公司

另外的届董事会第九次运动会发生公报

公司及一切董事使发誓正当理由、精密和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性提及或体积投下,此外实质的确凿性、精密和完整性承当个人和叙述法律责任。

一、运动会集合及列席限制

(1)运动会的集合

1。运动会时期:2018年9月7日

2。运动会使坐落在:北京的旧称市海淀区学清路10号院1号楼A座1102

三。运动会激发方法:现场

4。收回董事会运动会使充满的时期和方法:2018年8月31日邮寄

5。运动会主持人:李鹤山董事长

6。合法集合保持健康、合规、法定票据:

运动会是鉴于《中华人民共和国公司法》集合的。、远远地和远远地。

(2)列席运动会

运动会正向五名董事列席。,五名董事列席并获正当理由列席。

二、汇票的对价

(1)沉着经过《发生着的变换公司股权的手势》

1。船只位置的推算实质:

鉴于事情开展必要,使产生效果地址变换,原公司处所:北京的旧称市海淀区院路5号B栋1032室,变换后公司处所:北京的旧称市海淀区学清路10号院1号楼A座1102。

同时适用营业登记,以下是对公司远远地的修正案。:

公司原远远地月的第四日条:北京的旧称市海淀区院路5号北B座2号

公报编号:2018-018

1032室。邮递区号:100083”。

变换为:

月的第四日条公司处所:北京的旧称市海淀区学清路10号院1号楼A座1102。邮递区号:100083”。

2。手势付诸表决果实:赞同5票。。;支持0票;弃权0票。

三。逃避付诸表决:

本票据不触及关系市。,缺勤抓不到开票的行动。

4。提到股东大会付诸表决:

该手势仍需提到股东大会沉着。。

(2)沉着经过另外的次公关提案手势

1。船只位置的推算实质:

公司在议定书中拟定于2018年09月25日集合2018年度另外的次暂时股东大会沉着是你这么说的嘛!手势。

2。手势付诸表决果实:赞同5票。。;支持0票;弃权0票。

三。逃避付诸表决:

非关系市事项。

4。提到股东大会付诸表决:

本手势多余的提到股东大会沉着。。

三、备查用锉锉大学情况便览

《北京的旧称智明恒石油科技股份有限公司另外的届董事会第九次运动会发生》。

北京的旧称智明恒石油科技股份有限公司

董事会

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