智明恒:第二届董事会第九次会议决议公告_智明恒(831111)股吧

公报日期:2018-09-07

公报编号:2018-018

纽带法典:831111 纽带略号:智明恒 赞成中间人:中泰纽带

现在称Beijing智明恒石油科技股份有限公司

居第二位的届董事会第九次讨论归结为公报

公司及每个人董事干杯认可、正确和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性国家的或有意义的事物错过,又容量的真理、正确和完整性承当个人和非正式会员法律责任。

一、讨论聚集及列席使习惯于

(1)讨论的聚集

1。讨论工夫:2018年9月7日

2。讨论核心:现在称Beijing市海淀区学清路10号院1号楼A座1102

三。讨论找来方法:现场

4。收回董事会讨论关照的工夫和方法:2018年8月31日邮寄

5。讨论主持人:李鹤山董事长

6。合法聚集必需品、合规、法定票据:

讨论是理由《中华人民共和国公司法》聚集的。、方向和方向。

(2)列席讨论

讨论特赞五名董事列席。,五名董事列席并获认可列席。

二、汇票的对价

(1)认为如何经过《在流行中的变动公司股权的将一军》

1。将一军容量:

理由事情开展需求,操作地址变动,原公司住址:现在称Beijing市海淀区院路5号B栋1032室,变动后公司住址:现在称Beijing市海淀区学清路10号院1号楼A座1102。

同时专心致志营业登记,以下是对公司方向的修正案。:

公司原方向四的条:现在称Beijing市海淀区院路5号北B座2号

公报编号:2018-018

1032室。邮递区号:100083”。

变动为:

四的条公司住址:现在称Beijing市海淀区学清路10号院1号楼A座1102。邮递区号:100083”。

2。将一军选举成果:一致5票。。;反0票;弃权0票。

三。避免选举:

本票据不关涉关系市。,缺乏躲避开票的行动。

4。针对股东大会选举:

该将一军仍需针对股东大会认为如何。。

(2)认为如何经过居第二位的次公关提案将一军

1。将一军容量:

公司礼仪于2018年09月25日聚集2018年度居第二位的次暂时股东大会认为如何前述的将一军。

2。将一军选举成果:一致5票。。;反0票;弃权0票。

三。避免选举:

非关系市事项。

4。针对股东大会选举:

本将一军多余的针对股东大会认为如何。。

三、备查文献编目录

《现在称Beijing智明恒石油科技股份有限公司居第二位的届董事会第九次讨论归结为》。

现在称Beijing智明恒石油科技股份有限公司

董事会

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