智明恒:第二届董事会第九次会议决议公告_智明恒(831111)股吧

公报日期:2018-09-07

公报编号:2018-018

有价证券编码:831111 有价证券省略:智明恒 款待作为中间人来安排、设法:中泰有价证券

北京的旧称智明恒石油科技股份有限公司

居第二位的届董事会第九次开会产生公报

公司及全部董事保证书使能够、诚实和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性说起或重大的落下,又材料的真相、诚实和完整性承当个人和陪伴同事法律责任。

一、开会聚集及列席健康状况

(1)开会的聚集

1。开会工夫:2018年9月7日

2。开会核心:北京的旧称市海淀区学清路10号院1号楼A座1102

三。开会聚集方法:现场

4。收回董事会开会通告的工夫和方法:2018年8月31日邮寄

5。开会主持人:李鹤山董事长

6。合法聚集影响、合规、法定票据:

开会是依据《中华人民共和国公司法》聚集的。、条例和条例。

(2)列席开会

开会完完全全地五名董事列席。,五名董事列席并获使能够列席。

二、汇票的对价

(1)仔细考虑经过《对更动公司股权的推荐信》

1。查核材料:

依据事情开展必要,使缓慢前进地址更动,原公司公馆:北京的旧称市海淀区院路5号B栋1032室,更动后公司公馆:北京的旧称市海淀区学清路10号院1号楼A座1102。

同时请求营业登记,以下是对公司条例的修正案。:

公司原条例四个条:北京的旧称市海淀区院路5号北B座2号

公报编号:2018-018

1032室。邮递区号:100083”。

更动为:

四个条公司公馆:北京的旧称市海淀区学清路10号院1号楼A座1102。邮递区号:100083”。

2。推荐信决议终于:允许5票。。;支持0票;弃权0票。

三。漂白剂决议:

本票据不触及关系买卖。,缺乏回避开票的行动。

4。送交股东大会决议:

该推荐信仍需送交股东大会仔细考虑。。

(2)仔细考虑经过居第二位的次公关提案推荐信

1。查核材料:

公司草拟于2018年09月25日聚集2018年度居第二位的次暂时股东大会仔细考虑是你这么说的嘛!推荐信。

2。推荐信决议终于:允许5票。。;支持0票;弃权0票。

三。漂白剂决议:

非关系买卖事项。

4。送交股东大会决议:

本推荐信不必要的送交股东大会仔细考虑。。

三、备查记录清单

《北京的旧称智明恒石油科技股份有限公司居第二位的届董事会第九次开会产生》。

北京的旧称智明恒石油科技股份有限公司

董事会

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