智明恒:第二届董事会第九次会议决议公告_智明恒(831111)股吧

公报日期:2018-09-07

公报编号:2018-018

纽带行动准则:831111 纽带约分:智明恒 主人调解人:中泰纽带

现在称Beijing智明恒石油科技股份有限公司

其次届董事会第九次社交导致公报

公司及领地的董事抵押品鉴定合格、正确和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性演出或标志停止,于是满意的的事实、正确和完整性承当个人和叙述的法律责任。

一、社交传唤及列席事件

(1)社交的传唤

1。社交工夫:2018年9月7日

2。社交职位:现在称Beijing市海淀区学清路10号院1号楼A座1102

三。社交用电话供传阅的方法:现场

4。收回董事会社交供传阅的的工夫和方法:2018年8月31日邮寄

5。社交主持人:李鹤山董事长

6。合法传唤状态、合规、法定票据:

社交是理智《中华人民共和国公司法》传唤的。、条例和条例。

(2)列席社交

社交真正的五名董事列席。,五名董事列席并获鉴定合格列席。

二、汇票的对价

(1)照顾经过《四处走动的变卦公司股权的钞票》

1。核实满意的:

理智事情开展必要,使产生效果地址变卦,原公司住宅:现在称Beijing市海淀区院路5号B栋1032室,变卦后公司住宅:现在称Beijing市海淀区学清路10号院1号楼A座1102。

同时请求营业登记,以下是对公司条例的修正案。:

公司原条例四分之一条:现在称Beijing市海淀区院路5号北B座2号

公报编号:2018-018

1032室。邮递区号:100083”。

变卦为:

四分之一条公司住宅:现在称Beijing市海淀区学清路10号院1号楼A座1102。邮递区号:100083”。

2。钞票开票表决结出果实:核准5票。。;反0票;弃权0票。

三。使褪色开票表决:

本票据不触及关系买卖。,缺少躲避开票的行动。

4。涉及股东大会开票表决:

该钞票仍需涉及股东大会照顾。。

(2)照顾经过其次次公关提案钞票

1。核实满意的:

公司草案于2018年09月25日传唤2018年度其次次暂时股东大会照顾是你这么说的嘛!钞票。

2。钞票开票表决结出果实:核准5票。。;反0票;弃权0票。

三。使褪色开票表决:

非关系买卖事项。

4。涉及股东大会开票表决:

本钞票毋庸涉及股东大会照顾。。

三、备查提出申请记载

《现在称Beijing智明恒石油科技股份有限公司其次届董事会第九次社交导致》。

现在称Beijing智明恒石油科技股份有限公司

董事会

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